Phá đường dây đánh bạc lớn trên mạng, giao dịch hơn 2000 tỷ đồng

Chiều 3/6, Bộ Công an cho biết đã triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web https://sfxcapitals.com với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng).

Theo thông tin từ Bộ Công an, vào ngày 30/5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức lực lượng, phương tiện triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web https://sfxcapitals.com với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng), do đối tượng Đào Minh Sáng (SN 1984, ở huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) cầm đầu.

Phá đường dây đánh bạc lớn trên mạng, giao dịch hơn 2000 tỷ đồng
Hình ảnh quảng cáo trên sàn SFX.

Kết quả, cơ quan Công an đã triệu tập, làm việc với 32 đối tượng, khám xét, thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy vi tính các loại, 05 xe ô tô hạng sang, cao cấp (01 xe ô tô Cadillac, 01 xe Range Rover, 01 xe BMW, 01 xe Lexus, 01 xe Mercedes) có liên quan đến hoạt động cá cược tài chính nêu trên.

Đây là đường dây đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua sàn giao dịch SFX Capital. Muốn tham gia đặt cược, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX: https://sfxcapitals.com. Sàn SFX Capital cung cấp tỉ giá của 16 cặp ngoại hối chính gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP…. và tỉ giá các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD… Người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm (lên hay xuống) trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/1 lần cược, ngoài ra còn các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút). Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5%-10% số tiền cược), nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.

Phá đường dây đánh bạc lớn trên mạng, giao dịch hơn 2000 tỷ đồng
Cơ quan công an làm việc với các đối tượng liên quan.

Để tạo vỏ bọc che giấu cho hoạt động đặt cược tài chính qua sàn SFX Capital, Đào Minh Sáng đã thành lập 3 công ty, gồm: Công ty Cổ phần SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty cổ phần F.C.I. Tham gia chỉ đạo, điều hành; giúp sức cho Sáng còn có đối tượng Nguyễn Xuân Hùng (SN 1984, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), Trưởng bộ phận kinh doanh của SFX Capital và Nguyễn Minh Đức (SN  1987, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần F.C.I.

Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược, tổng số tiền giao dịch chuyển tiền đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng).

Để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, các đối tượng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, như: Tổ chức nhiều mạng lưới đại lý, thành lập các nhóm “chuyên gia”, tạo các phòng (Room) hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết sẽ hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15% đến 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh. Đối với người chơi bị thua nhiều, các đối tượng cam kết sẽ đưa người chơi “về bờ”, hướng dẫn, dụ dỗ người chơi tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản để gỡ lại số tiền thua.

 

Tạo các hội nhóm trên mạng xã hội như Facebook, Zalo..., để viết bài, đăng hình ảnh, video “tạo hiệu ứng” trên không gian mạng thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền, phong cách sống thượng lưu; tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.

Mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo của công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ hoạt động đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân...

Phá đường dây đánh bạc lớn trên mạng, giao dịch hơn 2000 tỷ đồng
Xe tang vật của vụ án.

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO thực chất là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia. Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị người dân đề cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO.

Khi phát hiện các đối tượng có hành vi lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO cần kịp thời báo ngay cho cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tiến Dũng

Đường dây đánh bạc đa cấp gần 2000 tỷ: Thuê xe sang Porsche, G63 dụ dỗ người chơi

Đường dây đánh bạc đa cấp gần 2000 tỷ: Thuê xe sang Porsche, G63 dụ dỗ người chơi

Để đánh bóng, dụ dỗ người chơi, một số đối tượng điều hành đã thuê, mượn các xe ôtô sang như Porsche, G63....

 
List comment
 
 
Ra mắt Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa tại Việt Nam
icon

Ngày 23/6, Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa tại Việt Nam nhằm hỗ trợ mục tiêu giảm 75% lượng rác nhựa thải ra biển vào năm 2030 chính thức ra mắt.

 
 
Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới
icon

Gần đây, ở Hà Tĩnh diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng ngày môi trường thế giới. Tại nhiều địa phương, phong trào dọn vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải diễn ra rầm rộ, rộng khắp, thu hút được đông đảo thành viên tham gia.

 
 
Khởi động dự án tái chế lon nhôm tuần hoàn khép kín
icon

Việc tái chế ''lon-thành-lon'' này mang lại nhiều lợi ích giảm lượng khí thải carbon, giảm lượng chất thải đi vào bãi rác và tạo ra một môi trường xanh, sạch, đẹp cho Việt Nam.

 
 
'Nữ quái' gieo rắc 'cái chết trắng' sa lưới cùng 8 'chân rết'
icon

Nguyễn Thị Châu (SN 1980, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) - ''nữ quái'' chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng trên địa bàn để tổ chức sử dụng và bán lẻ vừa bị bắt quả tang tàng trữ nửa bánh heroin có khối lượng 170g.

 
 
Vụ tai nạn xe khách 9 người thương vong: 'Chỉ trong tích tắc chiếc xe lật nghiêng, người đè lên nhau...'
icon

Chỉ trong tích tắc, chiếc xe khách lật nghiêng, đồ đạc và 35 hành khách đè lên nhau. Những người bị thương nhẹ cố gắng bò ra ngoài qua ô cửa kính vỡ…

 
 
7 nam nữ tụ tập 'chơi' ma túy trong khách sạn, có trẻ em và vị thành niên
icon

Khi công an tiến hành kiểm tra 1 khách sạn thì phát hiện 7 thanh thiếu niên dương tính với chất ma túy, trong đó có 3 đối tượng mới 15-17 tuổi.

 
Thanh niên nghi ngáo đá lao lên xe cứu thương nhấn ga phóng tít mù gây náo loạn
icon

Trưa 15/6, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ ghi nhận trường hợp nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” xông vào khuôn viên bệnh viện gây náo loạn.

 
Lào Cai: Khởi tố vụ án nữ sinh năm cuối tử vong bất thường
icon

Ngày 15/6, lãnh đạo Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án 'Cố ý gây thương tích' xảy ra tại tổ 5 phường Xuân Tăng.

 
Hà Nội mưa liên tục, nhà ven sông Hồng ngập tới nóc, người dân thót tim đi đò qua đường
icon

Nước sông Hồng dâng cao sau những ngày Hà Nội mưa dông liên tục, việc đi lại của người dân sống ven sông Hồng gặp nhiều khó khăn, phải thuê đò để đi từ đường lớn vào nhà và ngược lại.

 
Nghệ An: Cháy nhà kho của nhiếp ảnh gia trong đêm, nhiều ô tô, xe máy bị thiêu rụi
icon

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm khiến nhiều phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp điện) của một gia đình ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị thiêu rụi.