Nữ giám đốc lừa bán dự án “ma” chiếm đoạt 184 tỷ đồng

Dù chưa thỏa thuận mua bán xong, nhưng các bị can đã thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị rồi quảng cáo, rao bán đất nền thổ cư không có thật để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Đáng nói, nữ bị can chủ mưu lại được cho là mắc bệnh tâm thần và đang phải điều trị…

Ngày 10/11, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986) cùng 4 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can này liên quan trực tiếp đến vụ án lừa đảo do Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, nguyên Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cấu kết với các bị can cùng thực hiện với số tiền chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Nữ giám đốc chiếm đoạt 184 tỷ đồng từ việc lừa bán các dự án “ma” -0
Bị can Trần Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land.

Trước đó, kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia là bị can chủ mưu tham gia xuyên suốt quá trình thực hiện hành vi phạm tội cùng đồng phạm nhằm chiếm đoạt 259,2 tỷ đồng của khách hàng bằng dự án không có thật. Nhưng Hiền được cho là “mắc bệnh tâm thần”.

Hành vi của bà Hiền cùng đồng phạm được xác định là đã tìm mua những thửa đất có mục đích sử dụng đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ở..., sau đó thỏa thuận việc mua bán và thanh toán một phần tiền, có lập vi bằng để ghi nhận sự việc mua bán.

Tuy chỉ dừng lại giai đoạn thỏa thuận mua bán, thanh toán một phần, nhưng Hiền đã thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước.

Bản vẽ chưa được gửi cho cơ quan chức năng để xin phép, phê duyệt, Hiền đã thành lập Công ty Hoàng Kim Land, thuê Trần Thị Hồng Hạnh làm Giám đốc. Sau đó dùng pháp nhân công ty này và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia quảng cáo, rao bán nền tại 8 “dự án” ở quận 12, Bình Tân, huyện Bình Chánh và Hóc Môn dưới nhiều dạng hợp đồng khác nhau, như “Hợp đồng đặt cọc”, “Hợp đồng góp vốn”.

 
Nữ giám đốc chiếm đoạt 184 tỷ đồng từ việc lừa bán các dự án “ma” -0
Trần Thị Mỹ Hiền trong một lần nhận tiền mua đất của khách hàng.

Tin những quảng cáo này, hàng trăm người đã ký 230 hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận chuyển nhượng 256 nền đất với Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land. 

Cơ quan điều tra xác định, hai công ty này không được cấp phép làm chủ đầu tư dự án, 8 dự án rao bán đều được vẽ trái phép, các thông tin về hạ tầng kỹ thuật như nội dung thể hiện trong hợp đồng với khách hàng đều không có thật...

Riêng Trần Thị Hồng Hạnh với vai trò là Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land đã ký 158 hợp đồng thuộc 7 dự án và 4 căn nhà để thỏa thuận chuyển nhượng nền đất thổ cư không có thật chiếm đoạt 184 tỷ đồng.

Hiện Hiền đang được chữa bệnh tâm thần nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra đối với bà này, sau khi điều trị xong sẽ xử lý sau.

Theo cand.com.vn

 
List comment
 
 
Tìm kiếm người đàn ông mất tích khi tắm thác 7 tầng ở Nghệ An
icon

Trong lúc tắm thác 7 tầng ở xã biên giới Nghệ An, một người đàn ông không may bị nước cuốn, mất tích. Lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.

 
 
Vụ nổ súng ở Quảng Nam: Hé lộ nguyên nhân
icon

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng, đồng thời đang nỗ lực các đối tượng gây án ra đầu thú.

 
 
Nửa đêm xông vào nhà đánh người: Bác sĩ phụ khoa bị phạt hành chính, Phó công an phường bị cho ra khỏi ngành
icon

Trưa 10/5, trao đổi với PV Infonet, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: 'Đã kỷ luật cách chức với ông Đoàn và cho thôi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân, bị xử phạt hành chính vì đánh phụ nữ'.

 
 
Lạng Sơn: Sau mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nặng, 1 người tử vong
icon

Cơn mưa lớn vào đêm 9 kéo dài đến sáng 10/5, khiến nhiều huyện, thành phố, tỉnh Lạng Sơn bị ngập sâu trong “biển nước”, giao thông bị chia cắt. Cơn mưa lớn, kéo theo sạt lở đất vào ngôi nhà có 5 người, khiến 1 người tử vong.

 
 
Nhắn tin cho người nhà nói đi chơi xa, 3 mẹ con nữ giáo viên ở Hải Dương bất ngờ mất tích
icon

Sáng nay (10/5), trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Tiến Chức, Bí thư UBND xã Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) cho biết, các lực lượng chức năng của địa phương đã tìm thấy chị V.T.H.T. cùng 2 con nhỏ mất tích khi ra bờ sông.

 
 
Nữ quái cho hàng loạt tiệm hàng vàng “ăn” nhẫn giả
icon

Ngày 10/5, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Liên (SN 1993; trú tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 
Bắt kẻ biến thái giả danh công an để giở trò xấu với trẻ em gái
icon

Tối 9/5, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) bắt giữ đối tượng giả danh công an để giở trò đồi bại với một bé gái trên đường phố. May mắn là có người lớn kịp thời xuất hiện nên chưa xảy ra hậu quả...

 
Làng buôn vải tỷ phú đua xây lâu đài lộng lẫy, cho thuê đút túi trăm triệu mỗi tháng
icon

Ngay từ đầu làng đã thấy những tòa nhà cao tầng mọc san sát, xe ô tô mới cóng đậu đầy đường. Hàng chục biệt thự lộng lẫy đang được xây mới với tốc độ chóng mặt ở làng Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội

 
Quảng Nam: Xác định nghi phạm vụ nổ súng ở Hội An
icon

Chiều 9/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tích cực truy tìm kẻ nổ súng ở TP Hội An khiến một người bị thương nặng.

 
Quảng Nam: Điều tra vụ nổ súng rúng động ở TP Hội An
icon

Chiều 9/5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam biết các đơn vị nghiệp vụ đang tích cực điều tra vụ nổ súng ở đường Lý Thái Tổ (TP Hội An) khiến một người bị thương.