Triệt phá đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng tại TP Hồ Chí Minh

Tối 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá một đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên mạng Internet, có giao dịch lên đến hơn 3,8 tỷ USD.

Vào chiều 1/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ được đối tượng Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý đang lẩn trốn tại quận 7. Đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet mà Công an TP.HCM lập chuyên án đấu tranh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện các đối tượng lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đã sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật. Phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay -0
Các đối tượng: Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân.

Các đối tượng đã hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh/thành trong cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế - xã hội của người dân trên địa bàn thành phố cũng như trên cả nước.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngày 5/11/2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 đối tượng (trong đó 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan); lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng hơn 20,9 tỷ đồng, bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô (6 Mercedez, 1 Peugeot), 4 xe máy; tiền mặt gần 3 tỷ đồng cùng các tài liệu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh…), giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay -0
Các đối tượng liên quan vụ án đánh bạc.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD tương đương gần 88.000 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái) do các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành.

 

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com => Skyqueenpro.com => Rocketgameslive.com => Superwarriorspro.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua. Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: Đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo.

Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay -0
Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay -1
Tang vật liên quan bị tạm giữ.

Con bạc khi chơi thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả… Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia; khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sở thích khác người của ông trùm trong đường dây đánh bạc 14 nghìn tỷ

Sở thích khác người của ông trùm trong đường dây đánh bạc 14 nghìn tỷ

Dù là trùm đường dây cá độ, có hàng nghìn tỷ trong tay nhưng Phạm Công Anh không thích đi xe sang, chỉ mua về cho oai, còn đi đâu lại đi taxi.

Theo cand.com.vn

 
List comment
 
 
Nghi phạm cướp ngân hàng khai gì về hành trình gây án, mua xe phân khối lớn chạy trốn?
icon

Nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng 3,5 tỉ đồng ở Hải Phòng đã bước đầu khai nhận quá trình gây án cũng như trốn chạy với chiếc xe môtô phân khối lớn mua sau vụ cướp giá 700 triệu đồng.

 
 
Ám ảnh vụ hai doanh nhân bị bắn chết vì đòi nợ
icon

Đã hơn 8 tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi Cao Trọng Phú nã súng vào 3 người đàn ông đi đòi nợ khiến 2 người tử vong tại chỗ, anh N. – người may mắn thoát chết vẫn chưa hết bàng hoàng...

 
 
Cướp ngân hàng 3 tỷ đi mua xe phân khối lớn hơn 700 triệu, đối diện khung hình phạt nào?
icon

Với hành vi sử dụng vũ khí súng ngắn đe dọa nhân viên giao dịch đưa số tiền gần 3 tỷ và sau đó uy hiếp một bảo vệ, chiếm đoạt xe máy để bỏ trốn, đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội cướp tài sản

 
 
Kịp thời cấp cứu, chữa trị cho 5 ngư dân Nghệ An gặp nạn trên biển
icon

Chiều nay (9/1), tàu Cảnh sát biển (CSB) 2005 đã đưa 5 thuyền viên của tàu cá Nghệ An gặp nạn về cảng Cửa Lò an toàn và đưa đi cấp cứu kịp thời.

 
 
Giám đốc lừa 14 tỷ đồng của nhân viên đại sứ quán, 3 năm trốn nã, bị bắt khi hành nghề chạy xe ôm
icon

Lừa đảo, chiếm đoạt 14 tỷ đồng của nhân viên đại sứ quán, Nguyễn Quang Huy bỏ trốn vào TP.HCM. Sau hơn 3 năm trốn truy nã, đối tượng bị bắt giữ khi đang hành nghề lái xe ôm công nghệ.

 
 
Thanh niên cướp ngân hàng 3 tỷ ở Hải Phòng đi mua xe phân khối lớn hơn 700 triệu
icon

Sau khi cướp phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ số tiền 3 tỷ đồng Nam đã dùng hơn 700 triệu vào việc mua xe phân khối lớn.

 
Trích xuất camera tìm 3 kẻ xông vào căn hộ xịt hơi cay, cướp điện thoại ở Hà Nội
icon

Thông qua hình ảnh ghi lại từ camera, cơ quan công an xác định đặc điểm nhận dạng 3 tên cướp có độ tuổi từ 25 đến 35, đeo khẩu trang, đội mũ và 1 kẻ mang theo ba lô.

 
Sập giàn giáo ở TP.HCM làm 4 công nhân thương vong
icon

Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến 2 người tử vong, 2 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu, xảy ra tại một công trình xây dựng trên địa bàn.

 
Đối tượng mang súng cướp 3 tỷ trong ngân hàng ở Hải Phòng sa lưới
icon

Đối tượng gây ra vụ cướp ở ngân hàng gây rúng động dư luận trên địa bàn TP Hải Phòng 2 ngày trước đã bị bắt tại Thái Nguyên.

 
Xác định 2 cán bộ kiểm lâm để 37 đối tượng phá rừng, nhận 'lại quả' hàng chục triệu đồng
icon

Để 37 lâm tặc ồ ạt vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) phá rừng quy mô lớn, 2 lãnh đạo trạm kiểm lâm đã nhận khoản tiền hối lộ hàng chục triệu đồng.