Xuất lậu hàng nghìn tấn quặng 'đội lốt' giấy cuộn

Các đối tượng đã tìm cách thu mua quặng từ các tỉnh Bắc Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai rồi xuất lậu sang Trung Quốc qua Quảng Ninh với số lượng rất lớn. Hơn 10 nghìn tấn quặng đã được thông quan dưới vỏ bọc giấy carton dạng cuộn.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, manh mối đầu tiên từ những cuộn giấy chuẩn bị được chuyển sang Trung Quốc. Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Quảng Ninh, phát hiện tại cửa khẩu Bắc Luân có hiện tượng doanh nghiệp tại Hà Nội xuất khẩu hàng hóa là giấy cuộn sang Trung Quốc.

Xuất lậu hàng nghìn tấn quặng 'đội lốt' giấy cuộn ảnh 1

Qua giám sát, lực lượng chức năng phát hiện xe chạy rất ì nên lượng hàng hóa không thể là giấy.

Qua theo dõi, Công an tỉnh Quảng Ninh thấy việc vận chuyển giấy hầu hết bằng các loại xe siêu trường, siêu trọng mà hầu như chỉ tập trung vào những ngày cuối tuần. Các phương tiện tập kết tại bãi kiểm hóa của hải quan trong đêm và làm thủ tục xuất trong ngày. Đặc biệt, qua giám sát, lực lượng chức năng phát hiện xe chạy rất ì nên lượng hàng hóa không thể là giấy.

Từ những kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành xác minh làm rõ. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát phát hiện doanh nghiệp vận chuyển dùng giấy tờ giả và địa chỉ của công ty cũng là “ảo”.

Xuất lậu hàng nghìn tấn quặng 'đội lốt' giấy cuộn ảnh 2

Hàng nghìn tấn quặng đã được thông quan dưới vỏ bọc giấy carton dạng cuộn.

10h15 ngày 10/9/2020, khi những chiếc xe đầu kéo đang di chuyển chậm chạp hướng sang biên giới, cơ quan công an đã kiểm tra 2 xe ô tô đầu kéo. Tại thời điểm kiểm tra, xe đầu kéo biển kiểm soát 22C-037.89 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 22R-003.62 vận chuyển gần 52 tấn quặng kim loại; xe đầu kéo biển kiểm soát 29C-624.70 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 22R-001.29, vận chuyển 49,88 tấn quặng kim loại.

Toàn bộ số quặng trên 2 xe đều được cất giấu trong thùng tôn hình trụ ống tròn và được ngụy trang thành giấy cuộn bên ngoài nhằm qua mặt các lực lượng chức năng.

Chủ hàng là Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu An Phát Việt Nam (Công ty An Phát), địa chỉ tại khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Trước đó, công ty này đã làm thủ tục mở tờ khai xuất khẩu cho lô hàng trên là giấy carton dạng cuộn dùng để tạo lớp sóng, hàng mới 100% (được áp thuế suất xuất khẩu 0%) tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái.

Xuất lậu hàng nghìn tấn quặng 'đội lốt' giấy cuộn ảnh 3

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều phương tiện, đồ vật, công cụ, máy móc phục vụ việc đóng thùng tôn và đóng gói quặng.

Kết quả điều tra đã xác định nguồn gốc số quặng trên không có hóa đơn, chứng từ kèm theo được thu gom, tập kết tại Bắc Ninh, đóng gói ngụy trang thành giấy cuộn để xuất lậu sang Trung Quốc.

 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà kho tại thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) mà đối tượng cầm đầu là Nguyễn Khắc Vĩnh (SN 1986, trú tại thôn An Lễ, xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) thuê. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 150 tấn quặng các loại; 25 tấn giấy, 8 tấn tôn sắt dùng để ngụy trang quặng và nhiều phương tiện, đồ vật, công cụ, máy móc phục vụ việc đóng thùng tôn và đóng gói quặng.

Xuất lậu hàng nghìn tấn quặng 'đội lốt' giấy cuộn ảnh 4

Nguyễn Khắc Vĩnh (áo trắng) cùng 15 đối tượng trong đường dây bị khởi tố về tội “Buôn lậu”.

Căn cứ kết luận giám định, chứng cứ, tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu khoáng sản” và ra quyết định khởi tố bị can đối với: Wang XiaoQing (Vương Hiểu Thanh, người Trung Quốc) với vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây; Nguyễn Khắc Vĩnh cùng 15 đối tượng trong đường dây về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật.

Xuất lậu hơn 10 nghìn tấn tinh quặng

Cũng theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, các đối tượng đã tìm cách thu mua quặng từ các tỉnh Bắc Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai rồi xuất lậu sang Trung Quốc qua địa bàn Quảng Ninh với số lượng rất lớn.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu giữ tổng số 251 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm. Cơ quan điều tra đã làm rõ trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 9/2020, đường dây này đã thông quan, xuất lậu 10.217 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm trị giá hơn 200 tỷ đồng.

Xuất lậu hàng nghìn tấn quặng 'đội lốt' giấy cuộn ảnh 5

Từ tháng 5 đến tháng 9/2020, đường dây này đã thông quan, xuất lậu 10.217 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm trị giá hơn 200 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng. Duy nhất đến nay chỉ có Vương Hiểu Thanh (quốc tịch Trung Quốc) đã xuất cảnh về nước trước thời điểm phá án nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an ra quyết định truy nã quốc tế.

Ngoài việc chứng minh đúng người, đúng tội đối với 17 bị can, Cơ quan CSĐT đã phối hợp rất chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đánh giá tài liệu chứng cứ và đủ căn cứ khởi tố pháp nhân thương mại đối với Công ty An Phát Việt Nam.

Theo tienphong.vn

 
List comment
 
 
Ngành Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp trong cao điểm dịch Covid-19
icon

Trong quý III/2021, Tổng cục Hải quan tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai công tác xây dựng bài toán nghiệp vụ về Hệ thống hải quan thông minh.

 
 
Thương hiệu vận chuyển quốc tế đồng hành cùng thầy trò vùng khó khăn tại Quảng Ngãi
icon

Thấu hiểu những khó khăn của thầy trò vùng cao trong mùa dịch cũng như vào mùa mưa lũ, J&T Express đã trao tặng các thiết bị trị giá hơn 400 triệu đồng cho học sinh và giáo viên khó khăn tại Quảng Ngãi.

 
 
Công trình nước sạch tiền tỷ 'đắp chiếu', dân phải dùng nước giếng nhiễm phèn
icon

Công trình được đầu tư xây dựng hơn 5 tỷ đồng từ năm 2014, hoàn thiện đã hơn 4 năm nhưng không được đưa vào sử dụng, trong khi người dân vẫn phải dùng nước giếng nhiễm phèn.

 
 
Mua bán gần 8kg ma túy, 'ông trùm' cùng 4 'đàn em' lĩnh án tử
icon

Với số lượng ma túy rất lớn, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt cả 5 bị cáo án tử hình.

 
 
Chiêu lừa tinh vi của 3 cô gái trẻ ‘buôn bất động sản’ chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
icon

3 cô gái tuổi đời còn rất trẻ (sinh các năm 2001, 2002) trở thành bị can của vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' với những thủ đoạn hết sức tinh vi, liều lĩnh.

 
 
Hải quan: Công tác kiểm tra chuyên ngành cần 'thay áo mới' từ vụ 'tắc' lô hàng hơn 22.000 hộp sữa viện trợ
icon

Lô hàng hơn 22.000 hộp sữa do đồng bào ở Úc ủng hộ cho trẻ em khó khăn trong đại dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh đã được thông quan ngay sau khi có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn.

 
Vụ 1,3 tấn hàng lậu trong nhà: Khởi tố, tạm giam vợ Thượng tá Biên phòng
icon

Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) vừa có quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Trần Thị Vàng liên quan vụ án 'Buôn lậu' xảy ra tại 3 căn nhà ở TP Châu Đốc.

 
Biển lửa đỏ rực một góc trời, nhiều nhà xưởng bị cháy trong đêm
icon

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một xưởng sản xuất gỗ (ở T.PHCM) rồi cháy lan sang nhiều nhà xưởng, nhà dân lân cận. Cả khu vực rộng hàng nghìn mét vuông chìm trong biển lửa, khói đen bốc cao nghi ngút.

 
Khởi tố đối tượng nổ súng bắn giám đốc trong quán cà phê ở TP Vinh
icon

Đối tượng nổ súng trong quán cà phê ở TP Vinh (Nghệ An) khiến một người trọng thương vừa bị cơ quan công an khởi tố về 2 tội danh.

 
Thực nghiệm điều tra vụ sát hại người phụ nữ giao gà
icon

Sau khi bóp cổ người phụ nữ buôn gà, nghi phạm giấu xác nạn nhân rồi cướp điện thoại, xe máy.