Chặn đứng đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng trên Internet, bắt 7 người Nigeria

Từ tin báo mất 3,9 tỷ đồng của người dân, Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp bắt nhóm 11 đối tượng người trong và ngoài nước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Ngày 8/6, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Nghiệp vụ, Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an TP Hồ Chí Minh phá chuyên án, bắt nhóm 11 đối tượng (trong đó, 7 đối tượng mang Quốc tịch Nigeria và 4 người trong nước) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Chặn đứng đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng trên Internet, bắt 7 người Nigeria
Đối tượng Chukwugekwe Godwin Ajearo (áo đỏ) tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan Công an, vào khoảng cuối tháng 4/2020, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế) nhận được đơn trình báo của bà C.T.N.H. (trú ở TP Huế) về việc bị một đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,9 tỷ đồng.

Từ thông tin do bà C.T.N.H. cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự đã lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng và phát hiện số tiền 3,9 tỷ đồng của bà C.T.N.H. được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, hoạt động rút tiền đều thực hiện tại các cây ATM trên khắp địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

“Từ kết quả điều tra ban đầu, chúng tôi xác định nhóm đối tượng lừa đảo đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh và nạn nhân có thể ở nhiều địa phương. Nhóm đối tượng cấu kết, sử dụng CMND giả nhưng dán ảnh 1 người để mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng nhằm phục vụ cho việc giao dịch tiền”, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế. cho biết.

Sau hơn 15 ngày điều tra và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, tổ công tác gồm 5 đồng chí đã phát hiện và bắt giữ được các đối tượng có liên quan đến việc lừa đảo tiền của bà C.T.N.H., gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka (SN 1996), Stanley Chidiebere Umed (SN 1991), Nnaka Chibuzor Frankline (1984, cùng Quốc tịch Nigeria), Ngô Hãi Nghi (1996), Đào Văn Vũ (SN 1987) và Vũ Ái Linh (SN 1996, cùng trú ở TP Hồ Chí Minh).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Ngô Hãi Nghị khai nhận: “Tôi được phân công dùng CMND giả để mở tài khoản và giao lại cho Ugochukwu Samuel Nnaemeka quản lý. Sau khi Ugochukwu Samuel Nnaemeka nhận được thông tin chuyển tiền từ các vụ lừa đảo sẽ chỉ đạo tôi cùng Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline và Vũ Ái Linh đi rút rồi chuyển số tiền cho đầu trên. Chúng tôi được trả công rút tiền từ 2 đến 10% số tiền rút”.

 
Chặn đứng đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng trên Internet, bắt 7 người Nigeria
Thẻ ATM các đối tượng dùng để rút tiền.

Từ lời khai cùng những tài liệu, chứng cứ thu được, Ban chuyên án bắt giữ thêm đối tượng Phạm Ngọc Duy (SN 1984, trú TP Hồ Chí Minh) là đối tượng chuyên tìm mua các tài khoản ngân hàng rồi bán cho nhóm đối tượng người nước ngoài với giá từ 7 - 8 triệu đồng.

Từ thông tin do Phạm Ngọc Duy cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế) tạm giữ thêm 3 đối tượng người Nigeria gồm Chukwugekwe Godwin Ajearo (SN 1986) Ugochukuwu Okechukwu James (SN 1985), Ogo Emeka  Donal (SN 1985) là các đối tượng thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Quảng Nam.

Qua kết quả điều tra, Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế xác định đây là một tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất quy mô, xuyên quốc gia, có tổ chức cấu kết chặt chẽ với các đối tượng trong và ngoài nước. Cầm đầu đường dây này là Dalaxy Dave (người Nigieria, hiện ở tại Campuchia) điều hành mọi hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn hoạt động tinh vi và chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Lực lượng Công an phát hiện và thu giữ tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội gồm 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 CMND giả cùng nhiều điện thoại di động và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Oai

 
List comment
 
 
Hà Tĩnh: Giả 'công an mật' để 'đòi' gói hàng mua qua mạng, 10X bị bắt
icon

Chu Đại Nghĩa (SN 2010) lên mạng đặt mua pháo bi với giá hơn 1,3 triệu đồng. Bị nhân viên giao hàng phát hiện, Nghĩa giả làm 'công an mật' yêu cầu người này giao nộp pháo, sau đó chiếm đoạt gói hàng và bỏ trốn.

 
 
Nghệ An: Học sinh lớp 5 bị đâm tử vong trên đường đi học, tạm giữ một thiếu niên 14 tuổi
icon

Trên đường đến trường vào đầu giờ học buổi chiều, một học sinh lớp 5 ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bất ngờ bị một học sinh lớp 8 dùng kéo đâm tử vong.

 
 
80 con trâu, bò trong một xã bị chết do rét đậm ở Quảng Trị
icon

Thời tiết rét đậm khiến hơn 80 con trâu, bò ở xã Ba Tầng, huyện miền núi Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị bị chết chỉ trong hơn 2 tháng.

 
 
Người dân cùng công an bắt tên cướp tài sản trên phố
icon

Hùng đi xe máy đến ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, Hà Nội thì nhìn thấy một người phụ nữ đang dừng xe bên đường, bên trong hộc bên trái của xe để 1 chiếc điện thoại iPhone 11, đối tượng giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy...

 
 
Thanh Hóa: Phát hiện 3 công dân vượt biên trái phép nhằm trốn cách ly
icon

3 công dân ở Nghệ An đã vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam bằng đường mòn, bị lực lượng Biên phòng Thanh Hóa phát hiện đưa đi cách ly y tế.

 
 
Phát hiện điểm sinh hoạt Hội thánh Đức Chúa trời tại Thanh Hóa
icon

Các đối tượng sử dụng zalo để sao chép các điều dạy kinh thánh chính thống rồi gửi vào các tài khoản zalo trên địa bàn để lôi kéo người dân nhẹ dạ cả tin nghe theo và tham gia Hội thánh Đức Chúa trời.

 
Công an tiếp nhận hàng chục lá đơn tố cáo chủ doanh nghiệp 'lừa đảo'
icon

Chiều 12/1, Thượng tá Trần Bình Hưng, Trưởng Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan này đã nhận được hàng chục lá đơn của người dân tố cáo một đơn vị thu mua nông sản.

 
Bắt vợ chồng chủ hiệu cầm đồ cho vay lãi 182,5%/năm
icon

Hai vợ chồng chủ cửa hàng cầm đồ cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất 146-182%/năm vừa bị Công an quận Long Biên bắt giữ.

 
Nghệ An: Bé gái sơ sinh 10 ngày tuổi bị bỏ trên quốc lộ giữa trời rét buốt
icon

Một bé gái sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ bên lề quốc lộ trong tiết trời giá lạnh được Công an xã Thanh Lâm (Thanh Chương, Nghệ An) đưa về chăm sóc trong khi tìm thân nhân.

 
Đối tượng giấu ma túy trong quần lót bị bắt khi lảng vảng ở bến xe bus
icon

Thấy một người đàn ông đang đứng ở bến xe bus có biểu hiện nghi vấn, cảnh sát tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong người đối tượng có 01 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.