Chặn đứng đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng trên Internet, bắt 7 người Nigeria

Từ tin báo mất 3,9 tỷ đồng của người dân, Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp bắt nhóm 11 đối tượng người trong và ngoài nước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Ngày 8/6, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Nghiệp vụ, Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an TP Hồ Chí Minh phá chuyên án, bắt nhóm 11 đối tượng (trong đó, 7 đối tượng mang Quốc tịch Nigeria và 4 người trong nước) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Chặn đứng đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng trên Internet, bắt 7 người Nigeria
Đối tượng Chukwugekwe Godwin Ajearo (áo đỏ) tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan Công an, vào khoảng cuối tháng 4/2020, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế) nhận được đơn trình báo của bà C.T.N.H. (trú ở TP Huế) về việc bị một đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,9 tỷ đồng.

Từ thông tin do bà C.T.N.H. cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự đã lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng và phát hiện số tiền 3,9 tỷ đồng của bà C.T.N.H. được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, hoạt động rút tiền đều thực hiện tại các cây ATM trên khắp địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

“Từ kết quả điều tra ban đầu, chúng tôi xác định nhóm đối tượng lừa đảo đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh và nạn nhân có thể ở nhiều địa phương. Nhóm đối tượng cấu kết, sử dụng CMND giả nhưng dán ảnh 1 người để mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng nhằm phục vụ cho việc giao dịch tiền”, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế. cho biết.

Sau hơn 15 ngày điều tra và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, tổ công tác gồm 5 đồng chí đã phát hiện và bắt giữ được các đối tượng có liên quan đến việc lừa đảo tiền của bà C.T.N.H., gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka (SN 1996), Stanley Chidiebere Umed (SN 1991), Nnaka Chibuzor Frankline (1984, cùng Quốc tịch Nigeria), Ngô Hãi Nghi (1996), Đào Văn Vũ (SN 1987) và Vũ Ái Linh (SN 1996, cùng trú ở TP Hồ Chí Minh).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Ngô Hãi Nghị khai nhận: “Tôi được phân công dùng CMND giả để mở tài khoản và giao lại cho Ugochukwu Samuel Nnaemeka quản lý. Sau khi Ugochukwu Samuel Nnaemeka nhận được thông tin chuyển tiền từ các vụ lừa đảo sẽ chỉ đạo tôi cùng Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline và Vũ Ái Linh đi rút rồi chuyển số tiền cho đầu trên. Chúng tôi được trả công rút tiền từ 2 đến 10% số tiền rút”.

 
Chặn đứng đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng trên Internet, bắt 7 người Nigeria
Thẻ ATM các đối tượng dùng để rút tiền.

Từ lời khai cùng những tài liệu, chứng cứ thu được, Ban chuyên án bắt giữ thêm đối tượng Phạm Ngọc Duy (SN 1984, trú TP Hồ Chí Minh) là đối tượng chuyên tìm mua các tài khoản ngân hàng rồi bán cho nhóm đối tượng người nước ngoài với giá từ 7 - 8 triệu đồng.

Từ thông tin do Phạm Ngọc Duy cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế) tạm giữ thêm 3 đối tượng người Nigeria gồm Chukwugekwe Godwin Ajearo (SN 1986) Ugochukuwu Okechukwu James (SN 1985), Ogo Emeka  Donal (SN 1985) là các đối tượng thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Quảng Nam.

Qua kết quả điều tra, Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế xác định đây là một tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất quy mô, xuyên quốc gia, có tổ chức cấu kết chặt chẽ với các đối tượng trong và ngoài nước. Cầm đầu đường dây này là Dalaxy Dave (người Nigieria, hiện ở tại Campuchia) điều hành mọi hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn hoạt động tinh vi và chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Lực lượng Công an phát hiện và thu giữ tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội gồm 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 CMND giả cùng nhiều điện thoại di động và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Oai

 
List comment
 
 
Đình chỉ công tác Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp ở Lâm Đồng
icon

Bà Bùi Thị Mai Liên – Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp (Sở Tư pháp Lâm Đồng) bị tạm đình chỉ công tác kể từ ngày 19/6/2020.

 
 
Nhận lời vận chuyển 1,8 kg ma túy đá để lấy 36 triệu đồng
icon

Tại cơ quan công an, bước đầu Linh thừa nhận đã được người khác thuê vận chuyển 1,8kg ma túy đá về TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tiêu thụ. Khi giao dịch hoàn tất, Linh sẽ được nhận 36 triệu đồng từ phi vụ này.

 
 
Hà Nội: Chập điện, cháy lớn ở trường mầm non
icon

Vào khoảng 8h ngày 20/6, tại trường mầm non Trường Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã xảy ra vụ cháy.

 
 
Chưa tăng lương cơ sở: Không vui nhưng sẽ 'thắt lưng, buộc bụng'
icon

Chiều 19/6, Quốc hội đã chính thức “quyết” chưa tăng lương cơ sở từ 1/7/2020. Điều này khiến không ít cán bộ hưu trí “không vui” nhưng sẽ cùng “thắt lưng, buộc bụng” với Nhà nước.

 
 
Đà Nẵng: Cứu ngư dân Quảng Nam bị nạn, liệt toàn thân trên vùng biển Hoàng Sa
icon

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) cho hay, tối 19/6, ngư dân tàu QNa 91809TS bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa đã được tàu của Danang MRCC đưa về Đà Nẵng cấp cứu.

 
 
Nhà xuất bản TT&TT ra mắt Bộ sách nghiệp vụ báo chí
icon

Nhà xuất bản TT&TT phối hợp với các chuyên gia, nhà quản lý, các nhà báo giàu kinh nghiệm về lĩnh vực báo chí, truyền thông cho ra mắt bạn đọc Bộ sách nghiệp vụ báo chí bao gồm 26 đầu sách ở các thể loại

 
Bắt quả tang 54 nam nữ mở tiệc sinh nhật bằng ma túy
icon

Khi lực lượng Công an đột kích vào tổ hợp Gia Linh Club (nhà nghỉ, massage, karaoke) ở thị trấn Nga Sơn, Thanh Hóa thì phát hiện có 54 nam, nữ thanh niên có hành vi tàng trữ và sử dụng chất ma túy.

 
Đà Nẵng: Phạt cửa hiệu ngang nhiên quảng cáo “chuyên mua bán các mặt hàng phóng sinh”
icon

Chiều 19/6, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng (Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng) cho biết vừa liên tiếp ngăn chặn, xử lý ba vụ vi phạm về quảng cáo mua bán và sử dụng công cụ săn bắt động vật hoang dã trái phép.

 
Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây trộm chó bằng xyanua cực độc
icon

Trưa 19/6, thông tin từ Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết đơn vị vừa bắt giữ thêm 3 đối tượng trong đường dây dùng chất độc xyanua để trộm chó.

 
33.000 trẻ em miền núi Quảng Nam uống sữa miễn phí nhờ sữa học đường
icon

Trẻ em được uống sữa mỗi ngày khi đến trường và phụ huynh giảm bớt gánh nặng kinh tế. Đó là những giá trị thiết thực khi chương trình Sữa học đường được triển khai tại 6 huyện miền núi khó khăn của tỉnh Quảng Nam từ đầu tháng 6/2020.