Mua bán nhà đất bằng tiền mặt từ 300 triệu đồng phải báo cáo về NHNN

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền NHNN

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1590 gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Một căn hộ thương mại tại Hà Nội. Ảnh minh họa

Đây là thực hiện quyết định của Thủ tướng về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020, trong đó có giao Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc đối tượng báo cáo thực hiện báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

 

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 và các nghị địnhthông tư về phòng chống rửa tiền.

Ban hành và thực hiện Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, rà soát cập nhật quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố nếu đã ban hành và gửi quy định về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/8/2019.

Lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

PV
 
List comment
 
 
Hậu Giang: Thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Ngày 5/11, Huyện ủy và UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ công bố xã Đông Phước đạt chuẩn nông thôn mới, đây là xã thứ 4/6 xã của huyện Châu Thành hoàn thành mục tiêu.

 
 
Vĩnh Phúc sẽ dành 6.800 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
icon

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tới năm 2025 có 100% huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 
 
Lạng Sơn chú trọng giữ vững an ninh, trật tự xã hội trong xây dựng nông thôn mới
icon

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt nhóm tiêu chí về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

 
 
Lạng Sơn: Cơ chế chính sách mở đường xây dựng nông thôn mới
icon

Công tác xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn được Lạng Sơn quan tâm, chú trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

 
 
Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
icon

Xây dựng nông thôn mới đã mang lại cho Vĩnh Phúc một diện mạo mới, đời sống người dân ngày một nâng cao.

 
 
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Chi Lăng, Lạng Sơn
icon

Khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, bà con nhiều xã trên địa bàn huyện Chi Lăng đã rất phấn khởi và nhiệt tình chung sức thực hiện.

 
Bạc Liêu ra quy định về xét duyệt hồ sơ liên quan đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá
icon

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành quyết định quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển hoặc trong nội địa của tỉnh.

 
Nam Định chủ động phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản giai đoạn 2021 - 2030
icon

Mục tiêu của kế hoạch nhằm chủ động phòng, khống chế, giám sát phát hiện kịp thời các bệnh nguy hiểm ở tôm nuôi nước lợ, ngao, nghêu, hàu và đối tượng thủy sản nuôi khác, không để mầm bệnh lây lan rộng...

 
Thái Bình: Tổng sản lượng thủy sản tháng 10 ước đạt 24,5 nghìn tấn
icon

Tổng sản lượng thủy sản tháng 10/2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình ước đạt 24,5 nghìn tấn, tăng 1,7%. Trong đó, sản lượng cá đạt 10 nghìn tấn, tăng 3,6%; tôm và thủy sản khác đạt 14,4 nghìn tấn, tăng 0,4%.

 
Nam Định: 100% chủ tàu cá ở Hải Hậu được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
icon

100% chủ tàu cá xa bờ ở Hải Hậu (Nam Định) đã được tuyên truyền và nắm rõ các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp; 180 tàu còn hoạt động có 164 tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình...